反洗钱培训考试

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1、反洗钱工作的主要目的是？
2、以下哪项不是洗钱的阶段？
3、银行在反洗钱工作中应遵循的原则是？
4、反洗钱法的实施主要由哪个机构负责？
5、识别客户身份的第一步是？
6、洗钱活动通常涉及多少个国家？
7、反洗钱工作中，客户尽职调查的目的是什么？
8、以下哪种交易最容易引起反洗钱监测？
9、反洗钱报告的提交期限通常是？
10、反洗钱培训的频率通常为？
11.根据反洗钱相关规定，银行在与客户建立业务关系时，首先应进行（ ）。
12、 以下哪种交易不属于银行应重点监控的可疑交易？（ ）
13、银行对先前获得的客户身份资料的（ ）存在疑点的，应当重新识别客户身份。
14、反洗钱工作中，银行应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（ ）年。
15、当银行发现客户的交易行为涉嫌洗钱时，应当及时向（ ）报告。
16、所有客户都需要进行尽职调查。
17、反洗钱工作只涉及合规部门。
18、反洗钱法是为了保护金融系统的安全。
19、洗钱活动只发生在金融机构之间。
20、洗钱的最终目的是将非法获得的资金合法化。
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