2025年4月宁德分行反洗钱联络员考试

每题10分，共计10题，通过为90分。
基本信息：
姓名：
部门：
员工编号:
金融机构未履行客户尽职调查义务，直接责任人最高可被罚款（）
客户身份资料和交易记录保存期限为（）
单位和个人对金融机构采取洗钱风险管控措施有异议的，可以向金融机构提出。金融机构应当在（）内进行处理，并将结果答复当事人；涉及客户基本的、必须的金融服务的，应当及时处理并答复当事人。
对存在洗钱高风险情形可采取的洗钱风险管理措施包括（ ）。
反洗钱义务包括（ ）
金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其设区的市级以上派出机构责令限期改正，可以给予警告或者处二十万元以下罚款;情节严重或者逾期未改正的，处二十万元以上二百万元以下罚款
金融机构可以为身份不明的客户提供一次性金融服务。
新《反洗钱法》将受益所有人信息管理制度层级提升至法律。
新《反洗钱法》扩大适用犯罪范围从七类犯罪到所有犯罪。
金融机构和特定非金融机构在履行反洗钱义务时依法查询核对受益所有人信息，发现受益所有人信息错误、不一致或者不完整的，应当按照规定进行反馈。
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